Fysisk adresse, ikke c/o eller postboks. E-post adresse. Skatteopplysninger: Skattepliktig land, TIN nummer.
Beskriv bransje, kundens bruksmønster, selskapsform, kjennskap til kunden (jevnlig kontakt pr. tlf. kundebesøk, kundeforholdets varighet osv.) Kommenter transaksjoner/bruksmønster, fokus på høyrisikoland. Hyppige/større kontantinnskudd med tydelig opprinnelse som harmonerer med kundens drift.
Innhente ny KYC-informasjon, produktsbegrensning, samtykke overordnet, diskutere AHV, undersøke mistenkelige forhold, avvikling, justere risiko.
