Kundeerklæring BM

Kundeerklæringsskjema

Er foretaket under etablering?

Last opp stiftelsesdokumenter*

Max. file size: 50 MB.

Organisasjonsform*

Hvis annet, spesifiser*

Last opp aksjeeierbok/vedtekter. Ved konsern, last også opp konsernoversikt*

Dra og slipp filer her, eller

Accepted file types: pdf, Max. file size: 50 MB.

Last opp vedtekter*

Max. file size: 50 MB.

Hovedbankforbindelse

Skal Spareskillingsbanken være foretakets hovedbankforbindelse?*

Hvilken bank er foretakets hovedbankforbindelse?*

Kontaktinformasjon

Foretakets organisasjonnummer*

Er foretaket MVA-registrert?

Navn på foretaket*

Foretakets e-postadresse*

Foretakets telefonnummer*

Foretakets fysiske adresse, ikke postboks c/o*

Adresselinje 1 Postnummer Poststed Fylke Land

Foretakets postadresse*

Adresselinje 1 Postnummer Poststed Fylke Land

Navn på foretakets kontaktperson*

Telefonnummer til foretakets kontaktperson*

E-postadresse til foretakets kontaktperson*

Foretakets nettadresse

Informasjon om drift

Antall ansatte*

Hva driver/skal foretaket drive med og hvordan skal foretaket tjene penger? Skriv utfyllende.*

Geografisk informasjon

Oppgi de viktigste lokaliseringer/byer/land*

Er foretaket skattepliktig til utlandet?*

Hvilket land?*

Oppgi TIN-nummer*

Eierskapsstruktur

Inngår foretaket i eierskaps- og/eller konsernstrukturer?*

Har foretaket morselskap?*

Navn på morselskap*

Organisasjonsnummer til morselskap*

Eierandel i %*

Har foretaket datterselskap?*

Navn på datterselskap*

Organisasjonsnummer til datterselskap*

Eierandel i datterselskap i %*

Har foretaket flere datterselskap?*

Navn på datterselskap 2*

Organisasjonsnummer til datterselskap 2*

Eierandel i datterselskap 2 i %*

Har foretaket flere datterselskap 2?*

Navn på datterselskap 3*

Organisasjonsnummer til datterselskap 3*

Eierandel i datterselskap 3 i %*

Nøkkelroller, eiere og reelle rettighetshavere

Finnes det privatpersoner som eier 25% eller mer gjennom eierandeler eller aksjer?*

Oppgi personalia og eierandel*

Fullt navn

Fødselsnr.

E-post

Eierandel i %

Er denne personen en politisk eksponert person (PEP)?*

PEP omhandler personer som er: medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon. Medlem av styrende organ i politisk parti. Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister. Medlem av nasjonalforsamling. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke bare unntaksvis kan ankes. Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank. Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang.

Nøkkelroller, eiere og reelle rettighetshavere

Finnes det personer som utøver kontroll på foretaket på annen måte enn ved å eie 25%?*

Oppgi personalia og eierandel*

Fullt navn

Fødselsnr.

E-post

Eierandel i %

Er denne personen en politisk eksponert person (PEP)?*

PEP omhandler personer som er: medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon. Medlem av styrende organ i politisk parti. Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister. Medlem av nasjonalforsamling. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke bare unntaksvis kan ankes. Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank. Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang.

Hvordan kan disse utøve kontroll på foretaket?*

Nøkkelroller, eiere og reelle rettighetshavere

Finnes det nøkkelpersoner som har utvidet fullmakt?*

Oppgi personalia og eierandel*

Fullt navn

Fødselsnr.

E-post

Ev. eierandel i %

Er denne personen en politisk eksponert person (PEP)?*

PEP omhandler personer som er: medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon. Medlem av styrende organ i politisk parti. Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister. Medlem av nasjonalforsamling. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke bare unntaksvis kan ankes. Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank. Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang.

Finnes det flere nøkkelpersoner som har utvidet fullmakt?*

Oppgi personalia og eierandel*

Fullt navn

Fødselsnummer

E-post

Eierandel i %

Er denne personen en politisk eksponert person (PEP)?*

PEP omhandler personer som er: medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon. Medlem av styrende organ i politisk parti. Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister. Medlem av nasjonalforsamling. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke bare unntaksvis kan ankes. Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank. Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang.

Gi en utfyllende forklaring på hva denne fullmakten gjelder*

Nøkkelroller, eiere og reelle rettighetshavere

Er aksjene delt i flere aksjeklasser, hvorav en eller flere har bestemt myndighet?*

Er eier- og stemmeforhold regulert i vedtektene eller foreligger det aksjonæravtaler som regulerer eier og stemmeforhold?*

Hvis enheten er en stiftelse, et fond eller likn. juridisk person – finnes det privatpersoner som utøver kontroll på 25% eller mer av formuesgodene?*

Finnes det avtaler som regulerer kontroll av virksomheten utover vedtektene*

Last opp aktuell avtale*

Max. file size: 50 MB.

Midlers opprinnelse

Hva er foretakets primære inntektskilde*

Hvis annet, spesifiser*

Forventet årlig omsetning over alle kontoer*

Finnes det flere inntektskilder?*

Oppgi omtrentlig årlig beløp i NOK*

Hva er foretakets sekundære inntektskilde?*

Hvordan er foretakets bankinnskudd opptjent?*

Hvis annet, spesifiser*

Finnes det flere kilder til hvordan foretakets bankinnskudd er opptjent?*

Oppgi sekundær kilde til foretakets bankinnskudd*

Gjeld i henhold til åpningsbalansen eller siste årsregnskap*

Spesifiser hvor gjelden kommer fra*

Lån fra aksjonær

Lån fra eier

Lån fra bank, spesifiser långiver

Leverandørgjeld

Gjeld til det offentlige

Annet, spesifiser kilde og beløp

Spesifiser långiver*

Annet, spesifiser kilde og beløp*

Betalingsformidling

Driver foretaket med betalingsformidling som er underlagt registreringsplikt og kontroll av Finanstilsynet?*

Oppgi en detaljert beskrivelse av virksomhet og omfang*

Betalingsformidling

Driver foretaket med omsetning, utvinning, veksling eller oppbevaringstjeneste for virtuell valuta?*

Oppgi en detaljert beskrivelse av virksomhet og omfang*

Betaling til og fra utland

Vil foretaket motta innbetalinger fra utlandet?*

Liste*

Fra hvilket land

Ca. årlig beløp i NOK

Formål

Navn på betaler

Trykk på plusstegnet for å legge til flere rader

Skal foretaket foreta utbetalinger til utlandet?*

Liste*

Til hvilket land

Ca. årlig beløp i NOK

Formål

Navn på mottaker

Trykk på plusstegnet for å legge til flere rader

Kontanthåndtering

Skal foretaket foreta kontantinnskudd (sedler/mynter)?*

Oppgi årlig beløp*

Spesifiser kontantenes opprinnelse*

Bankprodukter

Hvilke av bankens produkter ønsker foretaket benytte seg av?

Driftskonto

Skattetrekkskonto

Forsikring/pensjonskonto

Kontanthåndtering

Lån/Kreditt

Rådgiving plassering

Valutakonto

{{ infoMessage.title }}

{{ criticalMessage.title }}

Kundeerklæringsskjema

Kundeerklæringsskjema

Hovedbankforbindelse

Kontaktinformasjon

Informasjon om drift

Geografisk informasjon

Eierskapsstruktur

Nøkkelroller, eiere og reelle rettighetshavere

Nøkkelroller, eiere og reelle rettighetshavere

Nøkkelroller, eiere og reelle rettighetshavere

Nøkkelroller, eiere og reelle rettighetshavere

Midlers opprinnelse

Betalingsformidling

Betalingsformidling

Betaling til og fra utland

Kontanthåndtering

Bankprodukter