Periodisk oppdatering av kundeinformasjon

Kontaktinformasjon

Foretakets organisasjonnummer*

Navn på foretaket*

Hovedbankforbindelse

Skal Spareskillingsbanken være deres hovedbankforbindelse?*

Hvilken bank er deres hovedbankforbindelse?*

Kontaktinformasjon

Foretakets e-postadresse*

Foretakets telefonnummer*

Foretakets fysiske adresse, ikke postboks c/o*

Adresselinje 1 Postnummer Poststed Fylke Land

Foretakets postadresse*

Adresselinje 1 Postnummer Poststed Fylke Land

Navn på foretakets kontaktperson*

Telefonnummer til foretakets kontaktperson*

E-postadresse til foretakets kontaktperson*

Foretakets nettadresse

Informasjon om drift

Antall ansatte*

Hva driver foretaket med? Skriv utfyllende.*

Hvordan tjener foretaket penger? Skriv utfyllende.*

Geografisk informasjon

Oppgi de viktigste lokaliseringer/byer/land*

Er foretaket skattepliktig til utlandet?*

Hvilket land?*

Oppgi TIN-nummer*

Eierskapsstruktur

Inngår foretaket i eierskaps- og/eller konsernstrukturer?*

Har foretaket morselskap?*

Navn på morselskap*

Organisasjonsnummer til morselskap*

Eierandel i %*

Har foretaket datterselskap?*

Navn på datterselskap*

Organisasjonsnummer til datterselskap*

Eierandel i datterselskap i %*

Har foretaket flere datterselskap?*

Navn på datterselskap 2*

Organisasjonsnummer til datterselskap 2*

Eierandel i datterselskap 2 i %*

Har foretaket flere datterselskap 2?*

Navn på datterselskap 3*

Organisasjonsnummer til datterselskap 3*

Eierandel i datterselskap 3 i %*

Nøkkelroller, eiere og reelle rettighetshavere

Finnes det privatpersoner som eier 25% eller mer gjennom eierandeler eller aksjer?*

Oppgi personalia og eierandel*

Fullt navn

Fødselsnr.

E-post

Eierandel i %

Er denne personen en politisk eksponert person (PEP)?*

PEP omhandler personer som er: medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon. Medlem av styrende organ i politisk parti. Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister. Medlem av nasjonalforsamling. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke bare unntaksvis kan ankes. Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank. Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang.

Nøkkelroller, eiere og reelle rettighetshavere

Finnes det personer som utøver kontroll på foretaket på annen måte enn ved å eie 25%?*

Oppgi personalia og eierandel*

Fullt navn

Fødselsnr.

E-post

Eierandel i %

Er denne personen en politisk eksponert person (PEP)?*

PEP omhandler personer som er: medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon. Medlem av styrende organ i politisk parti. Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister. Medlem av nasjonalforsamling. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke bare unntaksvis kan ankes. Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank. Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang.

Hvordan kan disse utøve kontroll på foretaket?*

Nøkkelroller, eiere og reelle rettighetshavere

Finnes det nøkkelpersoner som har utvidet fullmakt?*

Eks. daglig leder

Oppgi personalia og eierandel*

Fullt navn

Fødselsnr.

E-post

Ev. eierandel i %

Er denne personen en politisk eksponert person (PEP)?*

PEP omhandler personer som er: medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon. Medlem av styrende organ i politisk parti. Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister. Medlem av nasjonalforsamling. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke bare unntaksvis kan ankes. Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank. Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang.

Finnes det flere nøkkelpersoner som har utvidet fullmakt?*

Oppgi personalia og eierandel*

Fullt navn

Fødselsnummer

E-post

Eierandel i %

Er denne personen en politisk eksponert person (PEP)?*

PEP omhandler personer som er: medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon. Medlem av styrende organ i politisk parti. Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister. Medlem av nasjonalforsamling. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke bare unntaksvis kan ankes. Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank. Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang.

Gi en utfyllende forklaring på hva denne fullmakten gjelder*

Nøkkelroller, eiere og reelle rettighetshavere

Er aksjene delt i flere aksjeklasser, hvorav en eller flere har bestemt myndighet?*

Er eier- og stemmeforhold regulert i vedtektene eller foreligger det aksjonæravtaler som regulerer eier og stemmeforhold?*

Hvis enheten er en stiftelse, et fond eller likn. juridisk person – finnes det privatpersoner som utøver kontroll på 25% eller mer av formuesgodene?*

Finnes det avtaler som regulerer kontroll av virksomheten utover vedtektene*

Last opp aktuell avtale*

Max. file size: 50 MB.

Midlers opprinnelse

Hva er foretakets primære inntektskilde*

Hvis annet, spesifiser*

Forventet årlig omsetning over alle kontoer*

Finnes det flere inntektskilder?*

Oppgi omtrentlig årlig beløp i NOK*

Hva er foretakets sekundære inntektskilde?*

Hvordan er foretakets bankinnskudd opptjent?*

Hvis annet, spesifiser

Finnes det flere kilder til hvordan foretakets bankinnskudd er opptjent?*

Oppgi sekundær kilde til foretakets bankinnskudd*

Gjeld i henhold til åpningsbalansen eller siste årsregnskap*

Spesifiser hvor gjelden kommer fra*

Lån fra aksjonær

Lån fra bank, spesifiser långiver

Leverandørgjeld

Gjeld til det offentlige

Annet, spesifiser kilde og beløp

Spesifiser långiver*

Annet, spesifiser kilde og beløp*

Betalingsformidling

Driver foretaket med betalingsformidling som er underlagt registreringsplikt og kontroll av Finanstilsynet?*

Oppgi en detaljert beskrivelse av virksomhet og omfang*

Betalingsformidling

Driver foretaket med omsetning, utvinning, veksling eller oppbevaringstjeneste for virtuell valuta?*

Oppgi en detaljert beskrivelse av virksomhet og omfang*

Betaling til og fra utland

Vil foretaket motta innbetalinger fra utlandet?*

Liste*

Fra hvilket land

Ca. årlig beløp i NOK

Formål

Navn på betaler

Trykk på plusstegnet for å legge til flere rader

Skal foretaket foreta utbetalinger til utlandet?*

Liste*

Til hvilket land

Ca. årlig beløp i NOK

Formål

Navn på mottaker

Trykk på plusstegnet for å legge til flere rader

Kontanthåndtering

Skal foretaket foreta kontantinnskudd (sedler/mynter)?*

Oppgi årlig beløp*

Spesifiser kontantenes opprinnelse*

Snarveier

Periodisk oppdatering BM