Ny bedriftskunde

Kundeerklæringsskjema

Trinn 1 av 15

Kundeerklæringsskjema

Har foretaket organisasjonsnummer?

Last opp stiftelsesdokumenter*

Max. file size: 50 MB.

Organisasjonsform*

Hvis annet, spesifiser*

Last opp aksjeeierbok/vedtekter. Ved konsern, last også opp konsernoversikt*

Dra og slipp filer her, eller

Accepted file types: pdf, Max. file size: 50 MB.

Last opp vedtekter*

Max. file size: 50 MB.

Hovedbankforbindelse

Skal Spareskillingsbanken være foretakets hovedbankforbindelse?*

Hvorfor skal da virksomheten være kunde i Spareskillingsbanken?*

Hvilke andre banker benytter virksomheten?*

Har virksomheten kundeforhold i andre banker?*

Hvilke andre banker benytter virksomheten?*

Skatterapportering

Norge, USA og OECD-landene har inngått avtale som pålegger bankene å gi opplysninger om deres kunder til de nasjonale myndigheter i overenstemmelse med FATCA og CRS. Formålet er å sikre riktig beskatning av midler skatteyter har utenfor sitt hjemland. Avtalen betyr og så at banker for forplikter til å undersøke om det er indikasjoner på om bankens kunder og reelle rettighetshavere er skattepliktige til andre land.

Er virksomheten skattemessig bosatt eller hjemmehørende i andre land enn Norge?*

Land*

Oppgi Skatteidentifikasjonsnummer (TIN)*

Er virksomheten (kontohaver) en amerikansk juridisk person eller sammenslutning, eller skattemessig hjemmehørende i USA?*

Oppgi Skatteidentifikasjonsnummer (TIN)*

Kontaktinformasjon

Foretakets organisasjonnummer*

Navn på foretaket*

Foretakets e-postadresse*

Foretakets telefonnummer*

Foretakets fysiske adresse, ikke postboks c/o*

Adresselinje 1 Postnummer Poststed Fylke Land

Foretakets postadresse*

Adresselinje 1 Postnummer Poststed Fylke Land

Navn på foretakets kontaktperson*

Telefonnummer til foretakets kontaktperson*

E-postadresse til foretakets kontaktperson*

Foretakets nettadresse

Informasjon om drift

Antall ansatte*

Beskriv kort og presist formålet med og hovedaktiviteten til virksomheten*

Oppgi de viktigste lokaliseringer/byer/land driften skal foregå i.*

Har virksomheten regnskapsfører?*

Oppgi navnet på regskapsfører/regnskapsforetaket*

Er virksomheten registrert i MVA-registeret?*

Oppgi hvorfor virksomheten ikke er MVA-registrert*

Eierskapsstruktur

Inngår foretaket i eierskaps- og/eller konsernstrukturer?*

Har foretaket morselskap?*

Navn på morselskap*

Organisasjonsnummer til morselskap*

Eierandel i %*

Har foretaket datterselskap?*

Navn på datterselskap*

Organisasjonsnummer til datterselskap*

Eierandel i datterselskap i %*

Har foretaket flere datterselskap?*

Navn på datterselskap 2*

Organisasjonsnummer til datterselskap 2*

Eierandel i datterselskap 2 i %*

Har foretaket flere datterselskap 2?*

Navn på datterselskap 3*

Organisasjonsnummer til datterselskap 3*

Eierandel i datterselskap 3 i %*

Nøkkelroller, eiere og reelle rettighetshavere

Finnes det privatpersoner som eier 25% eller mer gjennom eierandeler eller aksjer?*

Oppgi personalia og eierandel*

Fullt navn

Fødselsnr.

E-post

Eierandel i %

Er denne personen en politisk eksponert person (PEP)?*

PEP omhandler personer som er: medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon. Medlem av styrende organ i politisk parti. Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister. Medlem av nasjonalforsamling. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke bare unntaksvis kan ankes. Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank. Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang.

Nøkkelroller, eiere og reelle rettighetshavere

Finnes det personer som utøver kontroll på foretaket på annen måte enn ved å eie 25%?*

Oppgi personalia og eierandel*

Fullt navn

Fødselsnr.

E-post

Eierandel i %

Er denne personen en politisk eksponert person (PEP)?*

Hvordan kan disse utøve kontroll på foretaket?*

Nøkkelroller, eiere og reelle rettighetshavere

Finnes det nøkkelpersoner som har utvidet fullmakt?*

Oppgi personalia og eierandel*

Fullt navn

Fødselsnr.

E-post

Ev. eierandel i %

Er denne personen en politisk eksponert person (PEP)?*

Finnes det flere nøkkelpersoner som har utvidet fullmakt?*

Oppgi personalia og eierandel*

Fullt navn

Fødselsnummer

E-post

Eierandel i %

Er denne personen en politisk eksponert person (PEP)?*

Gi en utfyllende forklaring på hva denne fullmakten gjelder*

Nøkkelroller, eiere og reelle rettighetshavere

Er aksjene delt i flere aksjeklasser, hvorav en eller flere har bestemt myndighet?*

Er eier- og stemmeforhold regulert i vedtektene eller foreligger det aksjonæravtaler som regulerer eier og stemmeforhold?*

Hvis enheten er en stiftelse, et fond eller likn. juridisk person – finnes det privatpersoner som utøver kontroll på 25% eller mer av formuesgodene?*

Finnes det avtaler som regulerer kontroll av virksomheten utover vedtektene*

Last opp aktuell avtale*

Max. file size: 50 MB.

Midlers opprinnelse

Hvitvaskingslover pålegger banken å innhente informasjon om midlers opprinnelse om de midlene som inngår i kundeforholdet.

Hva er foretakets primære inntektskilde*

Spesifiser inntektskilden i kommentarfeltet*

Oppgi årlig forventet beløp i norske kroner ut fra den kjennskapen du har i dag*

Har virksomheten flere inntektskilder eller andre midler som inngår i kundeforholdet?*

Spesifiser*

Oppgi årlig forventet beløp i norske kroner ut fra den kjennskapen du har i dag*

Betaling til og fra utland

Kommer virksomheten til å motta innbetalinger fra utlandet?*

Liste*

Fra hvilket land

Ca. årlig beløp i NOK

Formål

Navn på betaler

Trykk på plusstegnet for å legge til flere rader

Kommer virksomheten til å betale til utlandet?*

Liste*

Til hvilket land

Ca. årlig beløp i NOK

Formål

Navn på mottaker

Trykk på plusstegnet for å legge til flere rader

Handler virksomheten med land/motpart eller varer/tjenester som er underlagt sanksjons- eller eksportregelverket?*

Oppgi hvem og hva virksomheten handler med. Navn og adresse til avtaleparten, hvilken type vare/tjeneste og om det gjelder import eller eksport?*

Handler virksomheten med lisenspliktige varer eller tjenester/teknologi?*

Hvis ja, spesifiser*

Virtuell valuta

Kommer virksomheten til å kjøpe eller selge kryptovaluta eller andre virtuelle verdier?

Hvilken handelsplattform skal virksomheten benytte?*

Hva slags type virtuell valuta skal virksomheten handle med?*

Hvor mye kommer virksomheten til å handle for årlig? Oppgi beløpet i norske kroner (NOK).*

Driver virksomheten med betalingsformidling- og/eller veksling eller oppbevaringstjeneste for virtuell valuta, som er underlagt registreringsplikt og kontroll av finanstilsynet?*

Beskriv utfyllende hvilken tjeneste underlagt registreringsplikt virksomheten driver med?*

Kontanthåndtering

Har virksomheten kontant omsetning(sedler og mynter)?*

Vil virksomheten benytte banken for innskudd av disse kontantene, eller har dere en annen metode for håndtering av kontanter?*

Spesifiser hvordan du håndterer kontanter*

Spesifiser og oppgi årlig beløp i norske kroner*

Spesifiser kontantenes opprinnelse*

Oppgi årlig beløp i norske kroner (NOK).*

Bankprodukter

Hvilke av bankens produkter ønsker foretaket benytte seg av?

Driftskonto

Skattetrekkskonto

Forsikring/pensjonskonto

Kontanthåndtering

Lån/Kreditt

Rådgiving plassering

Valutakonto

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

* Alle felt merket med stjerne er påkrevd.

For bedrifter, lag og foreninger: Har du fått melding om å fylle ut kundeerklæring?

Kundeerklæringsskjema

Kundeerklæringsskjema

Hovedbankforbindelse

Skatterapportering

Kontaktinformasjon

Informasjon om drift

Eierskapsstruktur

Nøkkelroller, eiere og reelle rettighetshavere

Nøkkelroller, eiere og reelle rettighetshavere

Nøkkelroller, eiere og reelle rettighetshavere

Nøkkelroller, eiere og reelle rettighetshavere

Midlers opprinnelse

Betaling til og fra utland

Virtuell valuta

Kontanthåndtering

Bankprodukter

Gi oss tilbakemelding